FINANCIERO

Nuestros servicios son especializados y enfocados a la Auditoría del cumplimiento normativo en la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Nuestra solución incluye:

» Contabilidad especializada para el sector financiero.

» Elaboración de Política de aceptación de nuevos clientes.

» Determinación de Impuestos para las transacciones financieras.

» Elaboración de Política de Identificación y Conocimiento del cliente.

» Redacción y/o revisión de contratos de adhesión y contratos privados de crédito.

» Redacción y/o revisión de documentos de aseguramiento o garantía, obligado solidario, hipotecas y avales.

» Asesoría Legal y Fiscal para el adecuado desarrollo actividades financieras en México bajo la legalidad.

» Diagnósticos y recomendaciones sobre Control interno en Prevención de Lavado de Dinero.